¿Qué pasó con Arbistar?

¿Qué pasó con Arbistar?

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Arbistar se convirtió el año pasado en la mayor estafa piramidal de la historia de nuestro país, España. Con sede en Tenerife y bajo el mando de Santi Fuentes . Y es que Santi Fuentes había tenido un buen maestro ya que trabajó durante años con el conocido como Madoff español, Germán Cardona por urdir una estafa piramidal que estafa a través del cambio de divisas. Esta vez el aprendiz ha superado al maestro ya que el número de afectados en la nueva estafa supera el medio millón de afectados, muchos de ellos en Sudamérica. La CNMV ya había advertido de esto pero hay mucha gente que aún teniendo la información no quiso intentar conocer la verdad. Supuestamente ganaron mucho dinero y a veces el dinero no atiende a razones.

Así, en cuanto el dinero dejó de fluir y los reembolsos a las personas que se llevaron el dinero, comenzaron las sospechas que se confirmarían un par de meses después, en septiembre de 2020. Tras el anuncio de la dirección de Arbistar de que no iba a pagar lo que se debía por un error informático empezaron a llover las denuncias. Algo antes la Guardia Civil y la Policía Nacional ya habrían seguido a esta empresa y fue entonces cuando se procedió a su detención .

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El caso ya está en manos de la Policía de Tenerife, que ha confirmado una investigación abierta sobre esa empresa y el destino del dinero depositado por sus inversores, pero sin aportar aún más datos, porque asegura que las actuaciones son confidenciales.

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“No se trata de una estafa piramidal, ni de una Ponzi, ni de ninguna otra historia”, argumenta el director de Arbistar 2.0, Santiago Fuentes, en unas declaraciones realizadas por videoconferencia a la Televisión Canaria, “es sólo un error informático que tenemos que solventar, liquidar y continuar con nuestro negocio”. “

En 2017, la Audiencia Nacional condenó a 13 años y tres meses de prisión al exdirector de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el Madoff español, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre 2007 y 2010. Santiago Fuentes ocupaba el cargo de director de expansión de Finanzas Forex. Fuentes, cuya misión era dar conferencias para captar clientes para la estafa piramidal, fue absuelto en el juicio.

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2º.- Una vez enviado el contrato y la hoja de encargo profesional, fírmelo y envíelo de nuevo en la plataforma utilizada, en este caso la firma digital del contrato que le enviaremos a través de ADOBE Sign.

Para formalizar el contrato, necesitamos su nombre completo, el tipo de documento de identidad que nos facilitará (DNI, Pasaporte, Tarjeta de Identificación, etc.), incluyendo su imagen y dirección. Y los nombres de las cuentas de Arbistar (Usuario) que quieres incluir en el informe.

Un miembro del grupo puede ser el encargado de firmar el contrato, incluyendo en la información los nombres de las Cuentas Arbistar (usuario) de todos los afectados. Esa misma persona será la encargada de realizar el pago de la parte fija de las cuotas y será quien reciba la factura del despacho al respecto.

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Las cuentas objeto de la reclamación, y que han sido contratadas, para continuar con la reclamación judicial necesitamos que rellenen en cada una de ellas, incluyendo las capturas de pantalla que se solicitan, el siguiente formulario:

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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, recogió las acusaciones de los 5.900 afectados por una presunta estafa Ponzi. Esta reunión implica que varios abogados defenderán al grupo de personas en las mismas circunstancias.

Arbistar llegó a ser considerada por los medios de comunicación como la estafa de criptomonedas más polémica del país europeo. Se trata de un fraude millonario a más de 30.000 personas por parte del bot de inversión que cerró sus operaciones en septiembre del año pasado.

Un bot de inversión es un software que permite automatizar las estrategias de inversión para conseguir rendimientos. En este caso, el programa invertía en criptodivisas y prometía a los usuarios unos beneficios que rondaban el 15%, en función del plan elegido.

La decisión de Calama de reunir a todos los afectados del caso hasta ahora en 10 acusaciones se basa precisamente en el alto pico de esta cifra. Los abogados encargados del caso fueron elegidos en función del número de víctimas que representaban y de la cuantía de los daños económicos causados.

El pasado mes de julio, el juez Calama había decidido dividir el caso Arbistar en dos partes. Por un lado, se investigaría la comisión de delitos de estafa agravada y de organización criminal. Por otro lado, se centraría en actividades extra ilícitas como el blanqueo de capitales y la falsificación de documentos.

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