¿Cómo denunciar a alguien que defrauda a Hacienda?

¿Cómo denunciar a alguien que defrauda a Hacienda?

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Si desea denunciar una sospecha de fraude fiscal, envíenos una solicitud en línea a través de nuestro formulario de Denuncia de posible fraude en la devolución de impuestos o rellene un informe de informante ciudadano y envíelo a la dirección que figura en el formulario.

La Sección de Investigación Criminal/Ejecución de Impuestos (CTE) investiga y ayuda en la persecución de personas físicas y jurídicas que intentan evadir impuestos, no presentar voluntariamente declaraciones, presentar formularios de impuestos falsos e intentar defraudar a los contribuyentes. La CTE existe para investigar y ayudar en el enjuiciamiento de los casos más complejos de fraude fiscal interno y penal del Departamento de Hacienda, aplicando principios de contabilidad y auditoría para identificar y desarrollar casos de delitos fiscales y remitirlos a la autoridad judicial competente.

Las investigaciones del CTE pueden referirse a la no remisión de retenciones salariales, al impuesto sobre las ventas recaudado, a la evasión fiscal, a la falta de pago de impuestos en exceso y al fraude de preparadores (§39-21-118, C.R.S.). Estos casos pueden estar relacionados con actividades delictivas, fraudes corporativos, fraudes financieros, fraudes sanitarios, corrupción pública, delincuencia organizada y tráfico de estupefacientes.

¿Qué ocurre cuando se denuncia a alguien a Hacienda?

Esto incluye las multas penales, las confiscaciones civiles y las violaciones de los requisitos de información. En general, el IRS pagará una indemnización de al menos el 15 por ciento, pero no más del 30 por ciento de los ingresos recaudados atribuibles a la información presentada por el denunciante.

¿Se puede denunciar anónimamente a alguien por no pagar impuestos?

Llame a la línea directa de evasión de impuestos establecida por el IRS para hacer una denuncia anónima. Si no desea enviar por correo el formulario 3949-A o una carta al IRS y no está interesado en recibir una recompensa por denunciar un fraude fiscal, llame a la línea directa al (866) 775-7474.

¿Cómo puedo denunciar a alguien que finge ante Hacienda?

Denuncie todos los correos electrónicos no solicitados que digan ser del IRS o de una función relacionada con el IRS a [email protected].

Contactar con el IRS desde el exterior

Cada año, usted guarda sus recibos, hace un seguimiento de sus gastos y -cuando llega abril- paga sus impuestos. ¿Pero qué pasa si conoce a alguien que no es tan honesto como usted? Alguien que escatima en sus ingresos o falsea la información para que se le coloque en un tramo inferior.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) calcula que los estadounidenses pagan unos 441.000 millones de dólares de menos en impuestos cada año. Los esfuerzos de aplicación de la ley llevan a la recuperación de unos 60.000 millones de dólares. Este proceso requiere el empleo de miles de funcionarios de Hacienda, agentes y agentes especiales. Desgraciadamente, este tipo de aplicación se produce cada año y a menudo se extiende a varios años anteriores. Al final, sigue habiendo una gran cantidad de 381.000 millones de dólares en impuestos que no se pagan.

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Definitivamente hay una brecha entre el evasor de impuestos y el IRS. Los evasores suelen quedar al descubierto debido a un desliz por su parte o a un chivatazo de un transeúnte. Si quiere ayudar a cerrar esa brecha, puede hacerlo. Pero, ¿por qué debería hacerlo y cómo se hace?

A nadie le gusta pagar más impuestos de los que le corresponden para compensar a otros que evaden intencionadamente los suyos. ¿Por qué los evasores de impuestos no deberían renunciar a una parte de sus ingresos para proporcionar cosas que benefician al bien común, como carreteras y alcantarillas, cuando tú lo haces? Denunciar a un evasor de impuestos es como denunciar a un ladrón: sólo se le pide que pague por algo que intenta obtener injustamente de forma gratuita.

¿Cómo puedo denunciar a alguien que reclama falsamente a un dependiente?

Si descubrió que reclamó a un dependiente incorrectamente en una declaración de impuestos aceptada por el IRS, tendrá que presentar una enmienda de impuestos o el formulario 1040-X y eliminar al dependiente de su declaración de impuestos. En cualquier momento, póngase en contacto con nosotros aquí en eFile.com o llame a la línea de asistencia del IRS al 1-800-829-1040 e infórmeles de la situación.

¿Cómo se consigue que alguien sea auditado por Hacienda?

Utilice el formulario 3949-A, PDF de remisión de información, si sospecha que un individuo o una empresa no está cumpliendo con las leyes fiscales. No utilice este formulario si quiere denunciar a un preparador de impuestos o un esquema fiscal abusivo. Mantendremos la confidencialidad de su identidad cuando presente una denuncia de fraude fiscal.

¿Cuánto tiempo tarda Hacienda en investigar la evasión fiscal?

A diferencia de los Agentes de Hacienda, que están sometidos a una gran presión para cerrar las auditorías fiscales civiles lo antes posible, los Agentes Especiales tienen el lujo de disponer de tiempo. A menudo, una investigación de fraude fiscal tarda de doce a veinticuatro meses en completarse, con 1.000 a 2.000 horas de personal dedicadas al caso.

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Seguramente ya te habrás preguntado esto. Muchas personas y empresas tratan de infringir la ley no pagando impuestos o tratando de engañar a Hacienda de alguna manera o forma. Y usted, como buen ciudadano, probablemente se pregunte qué puede hacer al respecto.

La forma estándar de denunciar a una persona o a una organización a Hacienda es utilizando el formulario 3949-A. Lo único que tiene que hacer es imprimir el formulario desde este enlace, rellenarlo siguiendo las instrucciones que aparecen en él y enviarlo por correo a la Agencia Tributaria. La dirección para enviar el formulario es Internal Revenue Service Center, Stop 31313, Fresno, California 93888.

Cuando quiera denunciar a alguien o a alguna organización, tendrá que proporcionar una cantidad importante de información sobre ellos. Esa información incluye la dirección, la información personal, y más. También tendrá que proporcionar alguna prueba o cualquier cosa que corrobore sus afirmaciones.

Probablemente se pregunte si puede permanecer en el anonimato mientras denuncia. Sí, es su elección si desea identificarse o no. En cualquier caso, Hacienda no dejará que nadie sepa que has denunciado a alguien.

¿Se pone Hacienda en contacto con usted por correo electrónico?

El IRS no inicia el contacto con los contribuyentes por correo electrónico, mensajes de texto o canales de medios sociales para solicitar información personal o financiera. Reconozca los signos reveladores de una estafa. Vea también: Cómo saber que es realmente el IRS quien llama o toca a su puerta.

¿Se puede hacer una declaración de la renta falsa?

Armados con esta información robada -número de la Seguridad Social, fecha de nacimiento, personas a cargo, empleador e ingresos brutos ajustados- los ladrones pueden presentar declaraciones de impuestos estatales y federales falsas. Si logran presentarla antes que usted y su declaración falsa pasa por el sistema, pueden robar un reembolso considerable.

¿Qué número de teléfono es el 800 829 0922?

Si quieres llamar al IRS, asegúrate de llamar al número correcto: 800-829-0922. La carta dice que tiene 60 días a partir de la fecha de la carta para apelar o puede demandar en la corte federal. Es posible que quieras contratar a un profesional de los impuestos y que tengas derecho a las clínicas para contribuyentes de bajos ingresos. Son gratis o casi gratis.

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Hay situaciones en las que varias partes reclaman al mismo dependiente. Por ejemplo, en el caso de padres divorciados, un hijo puede ser reclamado como dependiente por más de una persona. Pueden alternar los años, pero no pueden reclamar ambos al dependiente en un mismo ejercicio fiscal. Por lo general, sólo una persona (o una pareja casada que presente una declaración conjunta) puede recibir los beneficios fiscales derivados de la reclamación de cualquier dependiente. Para proteger aún más la identidad de su familia, considere la posibilidad de obtener un IP-PIN para usted y sus dependientes.

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Consejo fiscal: Esta es una buena razón para presentar la declaración electrónica con antelación. Después de que se acepte una declaración reclamando un dependiente en particular, cualquier declaración posterior que se presente electrónicamente reclamando el dependiente será rechazada por el IRS. Sin embargo, tener una declaración aceptada por el IRS con un dependiente no es una confirmación de que este contribuyente está calificado para reclamar este dependiente. En otras palabras, si usted presentó su declaración electrónicamente con los dependientes enumerados en su declaración, cualquier otra persona que presente su declaración electrónicamente después de usted reclamando el mismo dependiente(s) tendrá su declaración rechazada. Sin embargo, si otra declaración que reclama el mismo dependiente(s) es presentada manualmente (enviada por correo), entonces el IRS aplicará las reglas de desempate (ver detalles más abajo).

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